Billions laundered - and Turkey in turmoil: Funds allegedly transferred to 'Israeli networks'
Turkish authorities launched a raid operation at 123 locations against a network suspected of laundering approximately $2.1 billion. 30 suspects have already been arrested, and the investigation is also examining a money trail reportedly linked…
Assessment
הפשיטות הנרחבות בטורקיה חושפות היקף חסר תקדים לכאורה של הלבנת הון, כשמעורבות אפשרית של גורמים ישראלים עלולה להפוך את הפרשה למוקד מתיחות דיפלומטי. יש לעקוב אחר זהות החשודים והאם יתגלו קישורים רשמיים לישראל, וכן אחר תגובת הרשויות בירושלים להאשמות.